江顺科技(001400)：江苏江顺细密科技集团股份无限

　　江顺科技(001400)！江苏江顺细密科技集团股份无限公司关于调整部门募集资金投资项目投资总额、内部投资布局及新增募集资金投资项目并开立募集资金专户原题目！江顺科技！江苏江顺细密科技集团股份无限公司关于调整部门募集资金投资项目投资总额、内部投资布局及新增募集资金投资项目并开立募集资金专户的通知布告本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确和完整，没有虚 假记录、性陈述或严沉脱漏。江苏江顺细密科技集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年 11月4日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部门募集资金投资项目投资总额、内部投资布局及新增募集资金投资项目并开立募集资金专户的议案》，为更好的满脚当前市场的变更需求，阐扬募集资金利用效益，公司拟调整“铝挤压成套设备出产线扶植项目”投资总额、内部投资布局，并新增“年产5200套海上曲驱风力发电机定子支架项目”。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》《上市公司募集资金监管法则》等相关法令律例的相关，本领项尚需提交公司股东大会审议。本领项不形成联系关系买卖，亦不属于《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。经中国证券监视办理委员会《关于同意江苏江顺细密科技集团股份无限公司初次公开辟行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕608号）同意注册，并经深圳证券买卖所《关于江苏江顺细密科技集团股份无限公司人平易近币通俗股股票上市的通知》（深证上〔2025〕364号）同意，公司已向社会公开辟行人平易近币通俗股（A股）股票1，500万股，募集资金总额为人平易近币560，400，000。00元，扣除取刊行相关的费用人平易近币69，930，292。50元（不含）后，现实募集资金净额为490，469，707。50元。截至2025年4月21日，公司上述募集资金净额已全数到位，立信中联会计师事务所（特殊通俗合股）对本次刊行募集资金的到位环境进行了审验，并于2025年4月22日出具《验资演讲》（立信中联验字[2025]D-0006号）。募集资金到账后，公司及子公司依关对募集资金的存放和利用进行专户办理，并取保荐人、存放募集资金的贸易银行签订了《募集资金三方监管和谈》。按照《江苏江顺细密科技集团股份无限公司初次公开辟行股票并正在从板上市招股仿单》和公司于2025年6月18日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，扣除刊行费用后的募集资金净额调整为49，046。97万元。截至2025年9月30日，公司累计利用募集资金29，892。51万元，募集资金专户余额为19，226。19万元（包罗累计收到的银行存款利钱及理财收益、扣除银行手续费等的净额）。募集资金利用进度如下：注：“铝型材细密工模具扩产扶植项目”的募集资金专户余额中包含6，000。00万元理财富物（尚未到期）。公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“铝挤压成套设备出产线扶植项目”由公司全资子公司江顺细密科技（湖州）无限公司（以下简称“江顺湖州”）实施，该募投项目原打算总投资为23，455。70万元，拟投入募集资金净额20，525。61万元。该募投项目原打算扶植完成后，可实现新增铝挤压成套设备450套/年的出产能力。截止2025年9月30日，该募投项目累计投入募集资金9，350。37万元，尚未利用募集资金余额11，239。06万元（含利钱收入、理财收益）。（二）部门募集资金投资项目投资总额、内部投资布局调整环境及缘由为更好的满脚当前市场的变更需求，阐扬募集资金利用效益，公司拟调整募投项目利用打算，调减“铝挤压成套设备出产线扶植项目”投资总额、拟投入募集资金净额，调减后，可实现新增铝挤压成套设备194套/年、均质炉1套/年的出产能力。调减后，项目总投资由23，455。70万元调减为12，502。12万元，此中拟投入募集资金由20，525。61万元调减为9，447。82万元，募集资金不脚部门由江顺湖州自筹资金补脚；因为该募投项目前期已投入的资金次要用于厂房扶植，调整后投资总额、拟投入募集资金净额大幅下降，公司拟调整江顺湖州的厂区规划，调减该项目厂房利用面积，公司拟利用江顺湖州4，760。64万元自有资金退回至募集资金专户。公司拟对募投项目“铝挤压成套设备出产线扶植项目”的投资总额和内部投资布局进行调整的具体环境如下：为了风电行业成长趋向，向风电配备范畴拓展，提高公司智能化制制程度，公司拟将原打算用于“铝挤压成套设备出产线扶植项目”的部门募集资金11，077。79万元投入新项目“年产5200套海上曲驱风力发电机定子支架项目”。本次拟变动用处的募集资金占募集资金净额的比例为22。59%。跟着全球对洁净能源需求的日益增加及“双碳”方针的深切实施，海优势电做为可再生能源的主要构成部门，正送来史无前例的成长机缘。正在此布景下，海优势电配备制制行业也送来了手艺改革取产能扩张的环节期间。定子支架，做为海上曲驱风力发电机的环节布局件，其机能取质量间接关系到风力发电机的全体运转效率取不变性。海优势电财产的规模化成长，为定子支架等环节布局件带来广漠空间的同时，也对其提出了更高的要求。为了行业成长趋向，满脚海优势电配备向大型化、高效化、凭仗公司正在细密机械零部件制制范畴堆集的丰硕经验，通过“年产5200套海上曲驱风力发电机定子支架项目”全面提拔公司定子支架的出产能力和产物质量，为风电配备制制财产的高质量成长奠基根本，帮力全球能源布局向绿色、低碳标的目的加快转型。本次调整前后的募投项目、项目总投资及募集资金投资打算、截至2025年9月30日累计已投入环境如下：11，440。00m。本项目打算总投资11，077。79万元，此中扶植投资10，111。86万元，流动资金965。94万元。公司拟利用11，077。79万元募集资金用于实施项目。项目扶植完成达产后可实现年产5200套海上曲驱风力发电机定子支架的出产能力。居处：安徽省滁州市天长市安徽滁州高新手艺财产开辟区纬一999号运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；轴承、齿轮和传动部件制制；轴承、齿轮和传动部件发卖；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件发卖；城市轨道交通设备制制；轨道交通工程机械及部件发卖；轨道交通公用设备、环节系统及部件发卖；发电机及发电机组制制；发电机及发电机组发卖；风力发电机组及零部件发卖；石油钻采公用设备制制；石油钻采公用设备发卖；齿轮及齿轮减、变速箱制制；齿轮及齿轮减、变速箱发卖；工业从动节制系统安拆制制；工业从动节制系统安拆发卖；通俗阀门和旋塞制制（不含特种设备制制）；阀门和旋塞发卖；金属布局制制；金属布局发卖；货色进出口；手艺进出口；进出口代办署理（除许可营业外，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）股权布局：公司全资子公司江顺细密机械配备科技江阴无限公司（以下简称“江顺配备”）100%持股。滁州天长高新手艺财产开辟区做为长三角风电配备制制的沉点区域，已构成笼盖风电行业上逛宝武钢铁滁州、中逛近景能源智能工场及下逛上海电气漂浮式风电平台开辟的完整财产链闭环。公司拟于滁州天长高新手艺财产开辟区新建出产，通过租赁厂房，配备先辈的出产设备及软件，聚焦海上曲驱风力发电机定子支架的出产。本项目扶植有帮于公司深度融入区域财产集群，取本地上下逛企业成立慎密的合做关系，共享资本、手艺取市场消息。这种财产协同成长模式，不只能降低公司的运营成本，提超出跨越产效率，还能推进区域财产链的完美和升级。此外，该项目实施将帮力公司保守的大型布局件细密加工营业向风电配备范畴拓展，通过供给高质量的定子支架产物，公司逐渐堆集正在风电配备范畴的经验和手艺，为将来向客户供给更全面的风电配备处理方案奠基根本，进一步加强公司正在风电配备制制范畴的市场所作力。正在当今全球能源款式调整、能源转型历程加快的布景下，我国“双碳”计谋正稳步推进实施，海优势电财产做为洁净能源范畴的环节力量，已送来了庞大的成长机缘。按照全球风能理事会（GWEC）发布的《2025全球风能演讲》数据，全球海优势电拆机容量由2015年的11。9GW增加至2024年的83。2GW，年均复合增加率达24。12%，呈现出较快的增加势头。海上曲驱风力发电机的定子支架，做为保障发电机不变运转的环节支持部件，其质量取机能间接关系到整个风力发电系统的靠得住性取效率。得益于海优势电财产的兴旺成长，定子支架的市场需求敏捷攀升。为了精准把握这一严沉行业成长机缘，公司打算投资扶植“年产5200套海上曲驱风力发电机定子支架项目”，通过租赁厂房、设置装备摆设先辈硬件设备和软件系统来扩大定子支架产物出产规模，提高产质量量，为下逛风力发电机组制制厂商供给愈加优良、高效的配套办事。正在全球能源转型取“双碳”计谋鞭策制制业高端化升级的双沉要素鞭策下，公司以“开辟立异、求实务实、诚笃取信、科学成长”的和“科技立异、严酷办理、规范运营”的为基石，不竭推进成长计谋取智能制制深度融合，以立异驱动和科学办理赋能智能出产新模式。目前，公司正在定子支架产物出产中仍面对人工操做占比高、设备数字化程度不脚等问题，导致产物分歧性波动、出产效率受限且后续运营成本昂扬。因而，公司拟通过本项目扶植智能化制制车间，摆设多台焊接机械人、激光丈量系统，并集成MES出产办理系统，推进环节工序从动化率、检测效率升高，进而提拔产物及格率及分歧性，为衔接国际高端订单供给无力保障。同时，智能制制程度的提拔，有帮于公司削减产线出产人员数量，降低人工成本。综上，本项目扶植有帮于提高公司智能化制制程度，是公司实现可持续成长的主要路子。本项目拟出产海上曲驱风力发电机定子支架产物，属于《财产布局调整指点目次（2024年本）》激励类范围；本项目产物次要使用于海优势电范畴，项目扶植合适国度《“十四五”可再生能源成长规划》中关于“推进海优势电规模化开辟”的计谋摆设，响应了《“十四五”智能制制成长规划》中关于“提拔新能源配备环节零部件制制程度”的政策要求。此外，《2025年工做演讲》明白指出要“加速扶植‘沙戈荒’新能源，成长海优势电”，推进能源绿色低碳转型，风电财产市场空间广漠，将带动上逛布局件产物的市场规模稳步扩张。综上，国度政策为风电财产成长指了然标的目的，也为本项目标成功实施创制了优良的宏不雅。公司多年来深耕细密机械零部件制制范畴，曾经构成了“多功能正在线淬火手艺”、“MW级风力发电机轴类加工工艺”等焦点手艺，截至2025年6月，公司已获授权专利303项，此中发现专利64项。公司依托自从研发取手艺立异，一方面公司正在产物方面已构成丰硕的产物品种，可以或许满脚下逛轨道交通、航空航天、消费电子、风力发电等分歧范畴的多样化定制需求；另一方面，对于产物配套办事，公司将基于产物特点和利用特点，对产物安拆、调试供给指点，而且支撑后续维修和调养办事，有益于提拔客户的对劲度和利用体验，进一步加强客户粘性。综上，公司成熟的手艺取丰硕的行业经验为本项目开展奠基了的根本。为了产质量量，公司严酷遵照ISO9001！2015质量办理系统要求，并成立了严酷的质检流程，正在原材料采购、产物制制及成质量量节制等各个方面实施严酷的质量节制办理法式。此中，正在出产环节，公司要求每一道工序均需按照工艺规程和出产指令进行操做，并根据出产打算、材料办理尺度、工艺尺度等轨制严酷进行出产周期节制，出产效率。此外，凭仗优异的产质量量和优良的产物配套办事，公司正在国表里树立了优良的品牌抽象，获得“国度专精特新‘小巨人’企业”、“高新手艺企业”、“中国铝加工行业优良供应商”等荣誉，取国表里浩繁出名企业成立了持久不变的合做关系，营业笼盖全球80多个国度和地域。综上，完美的出产管控轨制和优良的品牌抽象为项目成功实施供给了有益支撑。公司目前就本项目产物已取客户西门子歌美飒公司告竣合做意向，并成功通过产物审核。将来公司将持续做好产物设想和质量，拓展取客户的合做范畴，开辟更多风电范畴客户，保障本项目标一般投产和运营。综上，丰硕的客户资本为项目成功实施供给了的市场根本取需求保障。经估算，项目总投资为11，077。79万元，达产后每年可为公司新增发卖收入约一般年停业收入11，440。00万元，净利润为1，182。80万元，项目投资财政内部收益率所得税后为10。36%，项目所得税后投资收受接管期为8。65年（含扶植期2年），项目具有较好经济效益。本项目已取得安徽省滁州市天长市成长委项目存案，项目名称：年产5200套海上曲驱风力发电机定子支架项目，项目代码-04-05-478076；已获得滁州市生态局编号为（滁环办复〔2025〕392号）的环评批复。项目达到预定可利用形态后，江顺天长将及时履行环评验收等审批法式。为规范募集资金的办理和利用，泛博股东特别是中小投资者的权益，公司董事会同意正在股东大会审议通过关于调整部门募集资金投资项目投资总额、内部投资布局并新增募集资金投资项目标事项后，以公司、全资子公司江顺配备、全资孙公司江顺天长为从体正在贸易银行开设募集资金公用账户，以用于“年产5200套海上曲驱风力发电机定子支架项目”募集资金的存放、办理和利用，并取拟开户贸易银行和保荐机构华泰结合证券无限义务公司（以下简称“华泰结合证券”）签定响应的募集资金监管和谈，对募集资金的存放和利用环境进行监视。公司董事会同意授权公司办理层及其授权的指定人士担任打点上述募集资金公用账户开立及募集资金监管和谈签定等具体事宜。公司将按照相关事项进展环境，严酷按照法令律例及时履行消息披露权利。本次变动部门募投项目募集资金用处是公司按照市场变化及本身成长计谋所做出的审慎决策，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号－从板上市公司规范运做》等相关法令、律例的，有益于提拔募集资金利用效率，有益于公司久远成长，合适公司及全体股东的好处。公司将严酷恪守相关募集资金利用的相关，加强募集资金利用的内部取外部监视，确保募集资金利用、无效。2025年 11月 4日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部门募集资金投资项目投资总额、内部投资布局及新增募集资金投资项目并开立募集资金专户的议案》。公司董事会认为：本次调整部门募集资金投资项目投资总额、内部投资布局及新增募集资金投资项目事项是公司按照市场变化以及公司运营规划等要素做出的决策，有益于提高募集资金利用效率，进一步加强公司的可持续成长能力和分析合作力，不存正在损害公司和股东好处的环境。公司及子公司、孙公司将严酷按照《上市公司募集资金监管法则》《深圳证券买卖所股票上市法则》等法令律例要求，加强募集资金利用和办理，公司董事会同意授权公司办理层及其授权的指定人士担任打点募集资金专项账户开立及募集资金监管和谈签定等具体事宜；同意本次调整部门募集资金投资项目投资总额、内部投资布局并新增募集资金投资项目事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。2025年 11月 4日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整部门募集资金投资项目投资总额、内部投资布局及新增募集资金投资项目并开立募集资金专户的议案》。公司监事会认为：公司基于市场变化以及公司运营规划等要素调整部门募集资金投资项目投资总额、内部投资布局及新增募集资金投资项目，有益于提高募集资金利用效率，有益于相关投资项目成功实施和推进，合适公司运营办理和成长的需要，新开立募集资金专户仅用于公司募集资金的存储和利用，不存正在损害公司和股东好处的环境；公司的审议法式合适《上市公司募集资金监管法则》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 1号——从板上市公司规范运做》等法令律例的要求。公司监事会分歧同意该议案的内容，并同意将该事项提交公司股东大会审议。经核查，保荐机构华泰结合证券认为，本次调整部门募集资金投资项目投资总额、内部投资布局并新增募集资金投资项目曾经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。公司本次调整部门募集资金投资项目投资总额、内部投资布局并新增募集资金投资项目有益于提高募集资金利用效益和公司久远成长，不存正在损害公司和中小股东好处的景象，合适《证券刊行上市保荐营业办理法子》《上市公司募集资金监管法则》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》等相关法令律例的。综上，保荐机构华泰结合证券对公司本次调整部门募集资金投资项目投资总额、内部投资布局并新增募集资金投资项目事项无。4、华泰结合证券无限义务公司关于江苏江顺细密科技集团股份无限公司调整部门募集资金投资项目投资总额、内部投资布局并新增募集资金投资项目标核查看法。